Жұмақ қағаздары
Жұмақтың қағаздары дегеніміз не?
Paradise Papers — бұл 13,4 миллион файл және оффшорлық қызмет провайдерлерінен және компаниялардың тіркеуден алынған 1,4 терабайттан шыққан, немістің Süddeutsche Zeitung газеті алған мәліметтер. Олар саясаткерлердің, әлемдік көшбасшылардың және танымал адамдардың оффшорлық мүдделері мен қызметін және 65 жылдан астам уақытты қамтитын 100-ден астам трансұлттық корпорациялардың салық инженерлерін ашады. Бұл ағып кетудің маңызы зор, өйткені егер заң бұзушылық анықталып, әшкере етілсе, жоғары лауазымды адамдар қызметтен кетуге және / немесе өкілеттіктерінен айырылуы мүмкін.
Негізгі өнімдер
- Paradise Papers — бұл 13,4 миллион ашық құжаттар және 1,4 терабайт — ұлттық лидерлердің, ауқатты адамдар мен компаниялардың оффшорлық қызметі туралы мәлімет.
- Бұл ақпарат Бермудадағы Appleby оффшорлық заң фирмасынан шыққан.
- Ашық құжаттар несиелік келісімдерді, қаржылық есептілікті, электрондық поштаны және басқаларын қамтиды.
- Немістің Süddeutsche Zeitung газеті бұл файлдарды алып, содан кейін Халықаралық Журналист Журналистер Консорциумына (ICIJ) тапсырды, содан кейін олар басқа бұқаралық ақпарат құралдарымен бөлісті.
Жұмақ қағаздарын түсіну
Файлдардың жартысынан көбі штаб-пәтері Бермуда орналасқан Эпплби деп аталатын оффшорлық заң фирмасынан алынған несиелік келісімдер, қаржылық есептер, электронды хаттар, сенімгерлік құжаттар және басқа құжаттар. Сондай-ақ, Paradise Papers-ке сингапурлық Aziaciti компаниясының жарты миллион құжаты және 19 құпия юрисдикциясындағы компаниялар тізілімінен 6 миллион құжат енгізілген.
Glencore PLC ( GLCNF ), әлемдегі ең ірі тауар саудагері және Appleby-дің ең ірі клиенттерінің бірі, миллиондаған долларды салық паналары арқылы аударғаны анықталды. Glencore сонымен бірге 25 миллиард доллардан астам валюталық своптар жүргізіп, Конго Демократиялық Республикасы Президентінің жақын досы израильдік миллиардер Дэн Гертлерге 45 миллиард доллар несие берді, оның орнына Гертлердің ел үкіметінің мақұлдауын алуға көмегі болды.
Халықаралық Журналистер Журналистер Консорциумы (ICIJ) алты континенттегі 95 медиа серіктестерімен бірге 2017 жылдың 5 қарашасында олар туралы сюжеттер жарияламас бұрын файлдарды зерттеді. Толығырақ сол уақыттан бері ашылды және әлі де дамып келеді.
Басқа назар аударарлық жаңалықтардың қатарына Ресей үкіметіне тиесілі фирмалармен байланысты Facebook ( FB ) және Twitter-ге ( TWTR ) салынған инвестициялар, коммерция хатшысы Уилбур Росстың Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинмен байланысы бар кеме фирмасына салған инвестициясы және Елизавета II патшайымының 13 миллион доллар жеке инвестициялары жатады. Кайман аралдарындағы және Бермудадағы қаражат.
Панама құжаттары мен жұмақ қағаздары
«Панама құжаттары» ең үлкен деректерді шығарды, бұл 11,5 миллион файл және Панаманың оффшорлық Mossack Fonseca заң фирмасының 2,6 терабайт деректері. Paradise Papers сияқты, Süddeutsche Zeitung файлдарды алды және ICIJ-ге берді, содан кейін олар ВВС сияқты басқа медиа серіктестерімен бөлісті.
«Панама құжаттары» ауқатты адамдардың, оның ішінде 12 ұлттық лидерлердің, 131 саясаткерлердің және басқалардың оффшорлық салық паналарын қанауын әшкереледі. Бұл тізімде Ресейдің мемлекеттік банк ақшасын оффшорлық шоттарға салған Ресей президенті Владимир Путин тұр.
2 миллиард доллар
Панама құжаттарында Владимир Путинге байланысты ақша сомасы.
Жұмақпен бірге көптеген қағаздар жария етілгенімен, терабайт деректері бойынша Панамамен салыстырған кезде ол қағаздардан айырылды. Алайда ICAJ журналистеріне жетекшілік ететін Жерар Райлдың айтуынша, Paradise Papers әлдеқайда күрделі болды.
Оффшорлық шоттарды пайдалану заңға қайшы емес және оларды қолдануға көптеген дәлелді себептер бар. Алайда, сыбайлас жемқорлық бар және бұл ақпараттар қаражаттың заңсыз пайдаланылуын, ақшаны жылыстатуды және басқа заңсыз операцияларды көрсете алады.