Панама құжаттары: сіз не білуіңіз керек
Панама құжаттары дегеніміз не?
Панама құжаттары Панамада орналасқан Mossack Fonseca заң фирмасының меншігі болып табылған 11,5 миллион шифрланған құпия құжаттарға сілтеме жасайды. Құжаттарды 2016 жылы 3 сәуірде немістің Süddeutsche Zeitung (SZ) газеті шығарды , оларды « Панама құжаттары » деп атады.
Құжатта 200 түрлі ұлттың адамдары мен субъектілері қатысатын 214000-нан астам салық панасының желісі ашылды. SZ мен Халықаралық Журналистер Журналистер Консорциумының (ICIJ) бір жыл бойғы командасы күші ашылғанға дейін шифрланған файлдарды ашуға кірісті.
Жылдам факт
Mossack Fonseca оффшорлық заң фирмасының мәліметтер базасы 11,5 миллион құпия құжаттарды жариялады деп хабарланды.
Панама құжаттарын түсіну
«Панама құжаттары» дегеніміз – бұл бірнеше жеке адамдар мен мемлекеттік шенеуніктер туралы жеке қаржылық ақпаратты қамтитын құжаттар, олар бұрын құпия болып келген. Бұл ақпаратта аталғандардың арасында қазіргі немесе бұрынғы әлемнің он шақты лидерлері, 128 басқа мемлекеттік шенеуніктер мен саясаткерлер және жүздеген танымал адамдар, іскер адамдар және басқа да бай адамдар болды.
Оффшорлық кәсіпкерлік субъектілері жалпы заңды болып табылады, және құжаттардың көпшілігінде орынсыз немесе заңға қайшы әрекеттер болмаған. Бірақ Mossack Fonseca құрған кейбір снаряд корпорацияларын журналистер заңсыз мақсаттарда, оның ішінде алаяқтық, салық төлеуден жалтару және халықаралық санкциялардан аулақ болу үшін пайдаланғанын анықтады.
Анонимді ақпарат көзі арқылы жария етілген құжаттар
2015 жылы Süddeutsche Zeitung (SZ) өздерін «Джон До» деп атайтын белгісіз ақпарат көзі хабарласып, құжаттарды жария етуді ұсынды. До оның орнына ешқандай қаржылық өтемақы талап етпеді, деп хабарлайды SZ. Деректердің жалпы көлемі шамамен 2,76 терабайтты құрайды, бұл тарихтағы ең үлкен ақпараттың шығуына айналды. Деректер 1970 жылдардан 2016 жылдың көктеміне дейінгі кезеңге қатысты.
Бастапқыда тек саясаткерлердің, мемлекеттік шенеуніктердің, кәсіпкерлердің және басқалардың қатысы бар аты-жөндері ғана айтылды. Ашылудың бірден бір салдары – 2016 жылдың 4 сәуірінде Исландия премьер-министрі Зигмундур Давид Гуннлаугссонның отставкаға кетуі болды. 9 мамырда Панама құжаттарында аталған 214 488 оффшорлық ұйымдардың барлығы Халықаралық Журналистер Журналистер Консорциумының (ICIJ) веб-сайтындағы мәліметтер базасы арқылы іздеуге айналды.
Негізгі өнімдер
- Панама құжаттары әлемдегі төртінші ірі оффшорлық адвокаттар кеңсесі – Mossack Fonseca дерекқорынан қаржылық материалдардың көптеп ағуы болды.
- Құжаттар жасырын түрде немістің Süddeutsche Zeitung (SZ) газетіне жіберілді , ол оларды 2016 жылдың 3 сәуірінде шығарды.
- Өткен ғасырдың 70-жылдарына дейін созылған файлдарда 200 ұлттың ауқатты адамдары, мемлекеттік қызметшілері мен ұйымдары қатысқан 214000 салық паналары бар желі ашылды.
- SZ құжаттарды «Панама құжаттары» деп атады, өйткені қағаздарды жария еткен анонимді дереккөз Панамадан жасады.
- Құжаттардың көпшілігінде заңсыз іс-қимылдар көрсетілмеген, бірақ Mossack Fonseca құрған кейбір раковиналық корпорациялар алаяқтық, салық төлеуден жалтару немесе халықаралық санкциялардан жалтару үшін қолданылған.
«Панама құжаттары» атауының қайнар көзі
Құжаттар тобы «Панама құжаттары» деп аталды, өйткені олар сыртқа шыққан ел. Алайда, Панама үкіметі бұл атауға қатты қарсылықтарды тіркеді, өйткені ол Mossack Fonseca компаниясының әрекеттеріне қатыспағанына қарамастан, елдің өзін кінәлі немесе жағымсыз қауымдастыққа жатқызады. Осыған қарамастан, лақап аты сақталды, дегенмен бұл оқиғаны жазған кейбір бұқаралық ақпарат құралдары «Mossack Fonseca Papers» деп атады.