Mossack Fonseca

Mossack Fonseca дегеніміз не?

Mossack Fonseca термині « Панама құжаттары» жанжалына іліккен Панамадағы заң фирмасын білдіреді. 1977 жылы құрылған фирманың штаб-пәтері Панамада орналасқан және әлемнің 40-тан астам елінде жұмыс істеген.

Фирма өз клиенттеріне әртүрлі заңды шешімдер мен сенім қызметтерін ұсына отырып, 600-ге жуық адамды жұмыспен қамтыды. Mossack Fonseca бүкіл әлем бойынша қабығы бар компанияларды арзан жасаушы ретінде танымал болды. Фирма 2018 жылы Panama Papers жанжалында фирманың құжаттары шыққаннан кейін 2018 жылы таратылды.

Негізгі өнімдер

  • Mossack Fonseca – Панамада орналасқан, 40-тан астам елде 600-ге жуық адам жұмыс істейтін заң компаниясы.
  • Оның практикалық бағыттары сенім қызметтері, зияткерлік меншік, коммерциялық құқық, халықаралық бизнес құрылымдар және инвестициялық кеңес беру қызметтерін қамтиды.
  • Mossack Fonseca әлемдегі ең ірі оффшорлық қызметтерді жеткізушілердің бірі болды.
  • Фирма 2018 жылы Panama Papers жанжалынан кейін жұмысын тоқтатты.

Mossack Fonseca туралы түсінік

Mossack Fonseca 1977 жылы Панама қаласында Юрген Моссакпен құрылған. Рамон Фонсека фирмаға он жылдан кейін, өзінің тәжірибесін Mossack-пен біріктірген кезде кірді. Заңгерлік фирма Панама қаласынан тыс жерде жұмыс істеді, сонымен бірге 40-тан астам елде кеңселері болды.

Фирманың тәжірибе салалары сенім қызметтері, зияткерлік меншік, коммерциялық құқық, халықаралық бизнес құрылымдар және инвестициялық кеңес беру қызметтерін қамтиды. Халықаралық Журналистер Журналистер Консорциумының есебіне сәйкес фирма 14000-нан астам банктерге, адвокаттар мен басқа делдалдарға қызмет көрсеткен. Бұл өз клиенттеріне компаниялар, қорлар, трестер және басқа көлік құруға көмектесті.

Бір сәтте Mossack Fonseca әлемдегі оффшорлық қаржылық қызметтерді ұсынушылардың бірі болды. Фирма 2016 жылдың сәуірінде кең таралған дау-дамайдың тақырыбына айналды, неміс басылымы 200 елдегі 214 000-нан астам заңдылықтарды қамтитын орасан зор салық клиенттерінің дәлелдерін жариялаған кезде. Бұл «Панама құжаттары» деп аталатын жария етілген құжаттарға сәйкес, Mossack Fonseca бүкіл әлемдегі қалаларда 1000 доллардан кем емес ақы төлейтін снаряд сататын компанияларды сатты.

«Панама құжаттарында» бұрын жеке болып саналатын, жоғары табысы бар адамдар (HNWI) және мемлекеттік қызметкерлер туралы жеке қаржылық ақпарат болған. Джон До деп аталатын белгісіз дереккөз құжаттарды – 11,5 миллион файлды – Süddeutsche Zeitung неміс басылымы арқылы жариялады. Ақпаратты жария етуге он шақты әлемнің қазіргі және бұрынғы жетекшілері, 128 басқа мемлекеттік шенеуніктер мен саясаткерлер, жүздеген танымал адамдар, іскер адамдар және басқа да ауқатты адамдар қатысты.

Компания қолданыстағы заңдық және нормативтік параметрлер шеңберінде жұмыс істейміз деп мәлімдегенімен, «Панама құжаттары» компанияның үнемі салық төлеуден жалтаруға және заңсыз жолмен алынған кірістерді жылыстатуға ықпал ететін қызмет түрлерімен айналысатындығына назар аударды. Қарама-қайшылықтар Mossack Fonseca-ны экспозицияның экономикалық әсері мен беделіне нұқсан келтіретінін алға тартып, 2018 жылдың наурыз айында жұмысын тоқтатуға мәжбүр етті.

Ерекше мәселелер

Теңіздегі кәсіпкерлік субъектілері әдетте заңды болып табылады. Құжаттардың көпшілігінде орынсыз немесе заңға қайшы әрекеттер болмаған. Mossack Fonseca құрған кейбір снаряд корпорацияларын тілшілер алаяқтық, салық төлеуден жалтару және халықаралық санкциялардан аулақ болу үшін заңсыз мақсаттарда қолданғанын анықтады.

Маңызды

Mossack Fonseca кез-келген заңсыздықты даулады, ол ешқашан қандай-да бір қылмыстық айыптауларға байланысты ресми түрде тексерілмеген деп мәлімдеді.

2018 жылы таратылғанына қарамастан, Mossack Fonseca веб-сайты әлі күнге дейін жұмыс істейді. Фирма және оның серіктестері бұл тәжірибе бұқаралық ақпарат құралдарында бұрмаланған деп санайды. Фирманың айтуынша, «Mossack Fonseca өз тарихында бірде-бір рет қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін айыпталмаған, тіпті сол айыптауларға байланысты ресми түрде тергелмеген».

Mossack Fonseca басқа да дауларға қатысқан. Мысалы, 2015 жылы фирма Америка Құрама Штаттарының ақшаны жылыстатуға көмектескен деген болжам жасалды.