Ақшаны жылыстатуды тоқтатудың жаһандық стандартын кім белгілейді және ол қалай жүзеге асырылады?
Қаржылық шараларын әзірлеу (ФАТФ) ақша жылыстатумен күресте үшін халықаралық стандарт орнатады. 1989 жылы дүниежүзі елдері мен ұйымдарының жетекшілері құрған FATF – ақшаны жылыстатуды тоқтату стандарттарын белгілейтін және осы стандарттардың орындалуына ықпал ететін үкіметтердің халықаралық органы. Ақшаны жылыстату террористердің өз қызметін қаржыландырудың бір әдісі болғандықтан, ақшаны жылыстату мен терроризм қатар жүреді. Сондықтан FATF терроризмді қаржыландыруға және халықаралық қаржы жүйесіне қауіп төндіруге қарсы стандарттарды белгілеуге және енгізуге арналған.
FATF 2012 жылдың ақпан айында қабылданған бірқатар ұсыныстарды әзірледі, оған 34 мүше ел мен екі ұйымға қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша кешенді шаралар кешені ұсынылды. FATF бұл шаралардың жүзеге асырылуына ықпал етеді, бірақ әрбір мүше елдің басшылары шараларды ұлттық деңгейде жүзеге асырады. Әр ел оларды өз жағдайларына сәйкес ету үшін шаралар қабылдауы керек. Қатысушыларға ақшаны жылыстатуға қарсы ұсынылған шараларды жүзеге асыруға көмектесу үшін FATF оларға бірқатар нұсқаулар мен озық тәжірибелер ұсынды.
Ақшаны жылыстатуға қарсы күреске қатысатын елдердің тағы бір жаһандық тобы – Халықаралық валюта қоры (ХВҚ). 188 мүше елмен ХВҚ 2000 жылдан бастап ақшаны жылыстатуға қарсы әрекеттерін кеңейтіп келеді. 2001 жылғы 11 қыркүйектегі оқиғалар ХВҚ-ның осы саладағы жұмысын күшейтуге әкелді және оның мақсаттарының кеңеюіне қаржыландыруға қарсы күрес кірді. терроризм. 2002 жылы ХВҚ өзінің мүше елдерінің сол кездегі терроризмді қаржыландырумен күресудің халықаралық стандартына сәйкестігін бағалай бастады. Содан бері FATF бұл стандартты қайта қарады.
ХВҚ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мен терроризмді қаржыландырудың оған мүше елдердің экономикасына әсеріне ерекше назар аударады. ХВҚ ақшаны жылыстататын және терроризмді қаржыландыратын адамдар әлсіз заңды және институционалды құрылымдары бар елдерді нысанаға алып, әлсіз жақтарын өз қаражаттарына аудару үшін пайдаланады деп атап көрсетті. ХВҚ өз мүшелеріне ақшаны жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды тоқтатуға көмектесу тәсілдеріне осы тақырып бойынша ақпарат алмасу үшін халықаралық форум ретінде қызмет етуді және елдерге осы мәселелерге қарсы жалпы шешімдер мен тиімді саясатты әзірлеуге көмектесуді қамтиды.
Сонымен қатар, ХВҚ әр елдің ақшаны жылыстатуға қарсы шараларды сақтауын бағалауға және осыған байланысты жақсарту қажет бағыттарды анықтауға үлес қосады. ХВҚ өз жұмысын әр мүшенің қаржы секторының FATF ұсынымдарын орындау кезіндегі күшті және әлсіз жақтарын бағалауға, мүшелеріне олардың құқықтық және қаржылық институттарын нығайтуға қажетті техникалық көмек көрсетуге және мүшелерге бағытталған саясатты әзірлеу барысында кеңес беруге бағытталған. FATF шараларын сақтау.