FINTRAC
FINTRAC дегеніміз не?
FINTRAC – бұл Канаданың қаржылық операциялары мен есептерін талдау орталығы, ақшаны заңдастыру және террористік ұйымдарды қаржыландыру сияқты заңсыз әрекеттерді анықтау және болдырмау мақсатында ақша операцияларын қадағалайтын қаржылық барлау бөлімі.Орталық қаржы министріне есеп береді, ал ол өз кезегінде парламент алдында есеп береді. FINTRAC штаб-пәтері Оттавада орналасқан және Монреаль, Торонто және Ванкуверде кеңселері бар.
Сара Пакет – FINTRAC директоры және бас атқарушы директоры. 2019–20 бюджеттік жыл үшін агенттік 53 миллион канадалық доллар жұмсамақшы және оған 367 штаттық бір күндік жұмыс жасайтын қызметкерлерді жұмыспен қамтуды жоспарлады.
негізгі өнімдер
- FINTRAC қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру, терроризмді қаржыландыру және басқа да заңсыз әрекеттерді анықтау және алдын алу бойынша қаржылық операцияларды бақылайды.
- Қаржылық барлау бөлімі жыл сайын 25 миллионнан астам операциялар туралы есептерді қарастырады.
- 2018–19 есеп беру кезеңінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру жөніндегі тергеуді қолдайтын жедел ақпараттың 2276 жағдайы ашылды.
FINTRAC қалай жұмыс істейді
FINTRAC 2000 жылы құрылған. Ол қаржылық операциялар туралы есептерді күдікті мінез-құлыққа, сондай-ақ Канаданың қаржылық операцияларының тұтастығы мен қауіпсіздігін қорғауға бақылайды.Ол өзінің қызметі шеңберінде жеке тұлғалардан және ұйымдардан жеке деректерді жинайды.Агенттіктің міндеттеріне мыналар кіреді:
- Қаржылық операциялар туралы есептер алу
- Оның бақылауындағы ақпаратты қорғау
- Ақшаны жылыстатудың және терроризмді қаржыландырудың заңдылықтарын анықтау
- Құпиялылық туралы заң сияқты барлық тиісті ережелерді сақтау
- Оның нәтижелерінен көпшілікке ақпарат беру
FINTRAC басқа заңды органдардан бөлек жұмыс істейді, бірақ олар ашқан ақпаратты олармен бөлісуге құқылы.Мысалы, егер FINTRAC қаржылық қылмыскерді (немесе күдіктіні) анықтаса, адамды ұстау немесе қамауға алу үшін құқық қорғау органдарына хабарлау қажет болады. FINTRAC Канаданың қаржы министрінің қарауында және ол қылмыстық жолмен алынған кірістер (қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру) және терроризмді қаржыландыру туралы заңның шеңберінде құрылды.
Мемлекеттік ұйымның бөлігі ретінде FINTRAC өз нәтижелері туралы «Ақпаратқа қол жетімділік туралы» заңға сәйкес есеп беруі керек, ол үкіметтің ақпараты көпшілікке қол жетімді болуын талап етеді.
2002 жылдан бастап FINTRAC халықаралық деңгейде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасайтын қаржылық талдау ұйымдарының дүниежүзілік желісі – Эгмонт Қаржылық барлау бөлімшелерінің тобының мүшесі болып табылады.6 Басқа көрнекті Эгмонт тобының мүшелері кіреді Қаржы қылмысқа Атқарушылық Желі Америка Құрама Штаттары мен Ұлыбританияның Ұлттық қылмыс агенттігінің (ҰКО) қаласында (FinCEN)
2,276
2018–19 есепті кезеңінде жүзеге асырылатын FINTRAC қаржылық барлауының саны туралы ақпарат.
FINTRAC үшін ерекше мәселелер
FINTRAC жеке тұлғалардың жеке деректерін жинайтын болғандықтан, жеке ақпаратты тек оларды жинау мақсатына байланысты пайдалануға болатындығын көрсететін Канада құпиялылық туралы заңына сәйкес ережелерді сақтау қажет.Сонымен қатар, жеке тұлғалар өздерінің ақпаратына қол жеткізуге және кез келген қажетті түзетулер енгізуге құқылы. FINTRAC бұл жеке ақпаратты рұқсатсыз жария етуден қорғауы керек.
Аудит Канада Құпиялылық комиссары (ОРС) басқармасының 2013 және 2009 жылы FINTRAC оның бастамаларына тиісті ақпаратты емес жиналған екенін көрсетті.2009 жылғы аудиттің қорытындылары бойынша FINTRAC өзіндегі ақпаратты абсолютті минимумға дейін төмендетуге уәде берді.Кейінгі 2013 жылғы тексеру барысында бұл төмендеудің болмағаны анықталды. OPC және басқа сыншылар бұл қажет емес ақпаратты жинауға қарсы шығып, FINTRAC-қа жиналатын және сақталатын деректерді азайту үшін тезірек шешімдер қабылдауға мәжбүр етті.