Қаржылық іс-қимыл жөніндегі жедел топ (FATF)

Қаржылық іс-қимылдың арнайы тобы (FATF) дегеніміз не?

Financial Action Task Force (FATF) – қаржылық қылмысқа қарсы саясат пен стандарттарды әзірлейтін және насихаттайтын үкіметаралық ұйым. Financial Action Task Force (FATF) жасаған ұсыныстар ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және әлемдік қаржы жүйесіне қауіп төндіруге бағытталған. FATF 1989 жылы G7-дің бұйрығымен құрылған және штаб-пәтері Парижде орналасқан.

Негізгі өнімдер

  • Қаржылық іс-қимыл жөніндегі арнайы топ немесе FATF бастапқыда ақшаны жылыстатумен күресуге кірісті. Ол сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын қаржыландыру, сыбайлас жемқорлық пен терроризмді қаржыландыру мақсатымен кеңейтілді.
  • Арнайы топ 1989 жылы Парижде құрылды, ол әлі күнге дейін Group Finansière Group деп аталады.
  • Дамыған елдердің барлығы дерлік FATF-ты қолдайды немесе оған мүше болып табылады.

Қаржылық іс-қимыл жөніндегі арнайы топты (FATF) түсіну

Дүниежүзілік экономика мен халықаралық сауданың өсуі ақшаны жылыстату сияқты қаржылық қылмыстарға негіз болды. Қаржылық іс-қимыл жөніндегі арнайы топ (FATF) қаржылық қылмысқа қарсы іс-қимыл бойынша ұсыныстар жасайды, мүшелер саясатына және процедураларына шолу жасайды және бүкіл әлем бойынша ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерді қабылдауды күшейтуге тырысады. Ақшаны жылыстатушылар және басқалары қорықпау үшін техникаларын өзгертетіндіктен, FATF бірнеше жыл сайын өз ұсыныстарын жаңартып отыруы керек.

2001 жылы терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес бойынша ұсыныстардың тізімі қосылды, ал 2012 жылы жарияланған соңғы жаңартуда жаңа қатерлерге, соның ішінде жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға бағытталған кеңестер кеңейтілді. Ашықтық пен сыбайлас жемқорлыққа қатысты нақтырақ болу үшін ұсыныстар да қосылды.

Қаржылық іс-қимыл жөніндегі арнайы топтың мүшелері

2018 жылғы жағдай бойынша Еуропалық Комиссия мен Парсы шығанағы ынтымақтастық кеңесін қоса алғанда, қаржылық іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобының 37 мүшесі болды. Мүше болу үшін мемлекет стратегиялық маңызды болып саналуы керек (көп халық, көп ЖІӨ, дамыған банк және сақтандыру секторы және т.б.), әлемде қабылданған қаржылық стандарттарды ұстануы және басқа да маңызды халықаралық ұйымдардың қатысушысы болуы керек.

Мүше болғаннан кейін, ел немесе ұйым FATF-тің соңғы ұсынымдарын қолдауы және қолдауы, басқа мүшелермен бағалауға (және бағалауға) міндеттеліп, болашақ ұсыныстарды әзірлеуде ФАТФ-пен жұмыс істеуі керек.

FATF-қа көптеген халықаралық ұйымдар бақылаушылар ретінде қатысады, олардың әрқайсысы заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимылға қатысады. Бұл ұйымдарға Интерпол, Халықаралық валюта қоры (ХВҚ), Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) және Дүниежүзілік банк кіреді.